Skærpede kundekendskabsprocedurer - EU opdaterer forordning om højrisikotredjelande
16, mar 2023
Virksomheder og personer, herunder spiludbydere, er forpligtet til at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens § 17, stk. 2, hvis spillere kommer fra et land, som er oplistet på EU’s forordning over højrisikotredjelande. Forordningen er blevet opdateret ad flere omgange siden 2016, så spiludbydere skal være opmærksomme på dette.
Spillemyndigheden gør opmærksom på, at EU har besluttet at opdatere forordningen igen, således at der både tilføjes nogle lande, mens andre lande fjernes fra listen. De oplistede lande kan findes på Europa Kommissionens hjemmeside og er nu som følger:
Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambodja, Caymanøerne, De Forenede Arabiske Emirater, Den Demokratiske Republik Congo, Filippinerne, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Jordan, Mali, Marokko, Mozambique, Myanmar, Nordkorea, Panama, Senegal, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Trinidad og Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Spillemyndighedens hvidvaskgruppe via hvidvask@spillemyndigheden.dk.