Domme og afgørelser
Tre påbud og en påtale givet til Mr. Green Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
12. april 2024Spillemyndigheden har den 10. april 2024 givet Mr.
Tre påbud og to påtaler til Skill on Net Ltd for overtrædelse af hvidvaskloven
5. april 2024Spillemyndigheden har den 3.
Tipwin Limited får bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven
1. september 2023Spillemyndigheden overgav den 21.
Tre påbud og en påtale til Betfair International Plc for overtrædelse af hvidvaskloven
10. juli 2023Spillemyndigheden har den 6. juli 2023 givet Betfair International Plc (herefter Betfair) tre påbud og en påtale for at have overtrådt hvidvasklovens § 7, stk.
Påbud til Royal Scandinavian Casino Århus I/S for overtrædelse af hvidvaskloven
16. juni 2023Spillemyndigheden har den 14. juni 2023 givet Royal Scandinavian Casino Århus I/S seks påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk.
To påtaler til Danske Licens Spil A/S for overtrædelse af hvidvaskloven
15. juni 2023Spillemyndigheden har den 13. juni givet Danske Licens Spil A/S en påtale for manglende opfyldelse af kravet om skærpede kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 1.
Påtale til Cashpoint Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
31. marts 2023Spillemyndigheden har den 29. marts 2023 givet Cashpoint Limited en påtale for at have overtrådt reglerne om forretningsgange for kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 8, stk. 1, jf.
Annullation af et påbud udstedt til Tipwin Limited
28. september 2022Spillemyndigheden har den 9. september 2022 annulleret et af de påbud, som blev udstedt til Tipwin Limited den 21. juni 2022.
Påtale til Casumo Service Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
7. juli 2022Spillemyndigheden har den 5. juli 2022 givet Casumo en påtale for at have overtrådt reglerne om identificering og risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.
Påtaler og påbud til Casino Copenhagen for overtrædelse af hvidvaskloven
30. juni 2022Spillemyndigheden har den 30. juni 2022 givet Casino Copenhagen fem påtaler for at have overtrådt reglerne i hvidvaskloven for så vidt angår reglerne om risikovurdering i § 7, stk.
Politianmeldelse og påbud til Tipwin Limited
23. juni 2022Spillemyndigheden har den 21.
Påtale til Hillside (New Media Malta) plc for overtrædelse af hvidvaskloven
23. maj 2022Spillemyndigheden har den 19. maj 2022 givet Hillside (New Media Malta) plc (herefter ”Hillside”) en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr.
Påbud og påtaler til Unibet (Denmark) Limited
18. februar 2022Spillemyndigheden har den 16. februar 2022 givet Unibet (Denmark) Limited (herefter ”Unibet”) et påbud om at opdatere sin risikovurdering (hvidvasklovens § 7, stk.
Påtale til Reel Denmark Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
11. februar 2022Spillemyndigheden har den 10. februar 2022 givet Reel en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.
Påbud og to påtaler til Cashpoint Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
27. januar 2022Spillemyndigheden har den 26. januar 2022 givet et påbud og to påtaler til Cashpoint Limited i medfør af hvidvaskloven § 7, stk. 1, og § 8, stk.
Påtale til Mr. Green for overtrædelse af hvidvaskloven
21. januar 2022Spillemyndigheden har den 20. januar 2022 givet Mr. Green påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.
Påbud og påtale til Unibet (Denmark) Limited for overtrædelse af hvidvaskloven
13. december 2021Spillemyndigheden har den 10. december 2021 givet en påtale til Unibet (Denmark) Limited for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr.
To påtaler til LeoVegas for overtrædelse af hvidvaskloven
29. oktober 2021Spillemyndigheden har den 28. oktober 2021 givet en påtale til LeoVegas for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk.
Påtale for mangelfulde kundekendskabsprocedurer
30. november 2020Spillemyndigheden har den 26. november 2020 givet LeoVegas Gaming Plc.
Påtale for mangelfuld risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller
30. november 2020Den 20. december 2019 gav Spillemyndigheden Spillehallen.dk en påtale for, frem til den 17. december 2019, ikke at have udarbejdet en fyldestgørende risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, stk.
Påbud om udarbejdelse af risikovurdering og tilretning af forretningsgange
12. maj 2020Spillemyndigheden har vurderet, at Winteq ApS har forsømt at opdatere deres risikovurdering i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, der tager udgangspunkt i deres forretningsmodel, og som ind
Påbud til 888 Denmark Limited om at tilrette sine hvidvaskprocedurer
4. december 2019Spillemyndigheden har på baggrund af en konkret borgerhenvendelse givet 888 Denmark Limited et påbud, jf.