To påtaler til Spilhuset.dk A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

Påtalerne er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af Spilhuset.dks materiale, som Spilhuset.dk har udarbejdet med henblik på at efterleve af hvidvaskloven. 

Påtale a) er givet, fordi Spilhuset.dk forinden indgåelse af aftale om outsourcing ikke tilstrækkeligt har sikret sig, at det konkrete spilsted havde den fornødne evne og kapacitet til at varetage opgaverne på en tilfredsstillende måde. Det følger af hvidvasklovens § 24, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven kan vælge kontraktmæssigt at outsource opgaver, som virksomheden skal udføre med henblik på at overholde hvidvaskloven til en leverandør. Det er dog en betingelse, at virksomheden inden indgåelse af aftalen om outsourcing har sikret sig leverandøren har den fornødne evne og kapacitet til at varetage disse opgaver på en tilfredsstillende måde. Dermed har Spilhuset.dk ikke efterlevet forpligtelserne om outsourcing efter § 24, stk. 1.   

Påtale b) er givet, fordi Spilhuset.dk ikke har opfyldt forpligtelsen om løbende kontrol med det konkrete spilsted, idet Spilhuset ikke har dokumenteret, at der siden opstarten af salg via forhandleren den 22. august 2019 er ført kontrol med, at forhandleren udførte opgaven i overensstemmelse med hvidvasklovens krav. Det følger af hvidvasklovens § 24, stk. 2, at virksomheder under outsourcingaftalen løbende skal føre kontrol med, at leverandøren udfører opgaven i overensstemmelse med kravene, og på baggrund heraf løbende skal vurdere forsvarligheden af outsourcingaftalen. Dermed har Spilhuset.dk ikke efterlevet forpligtelserne om løbende kontrol efter hvidvasklovens § 24, stk. 2.

Spillemyndigheden vurderer, at en overtrædelse om forpligtelserne i forbindelse med outsourcing kan have øget Spilhuset.dks risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Hvidvaskloven § 24 om outsourcing er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og alvoren i overtrædelse har derfor ført til to påtaler. 

Ingen handlepligt 

Påtalerne medfører ikke nogen handlepligt for Spilhuset.dk A/S, idet overtrædelsen ikke længere består.

Læringspunkter 

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at sikre, at de ikke kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering: 

• Har I dokumentation for, at I forinden aftalen om outsourcing har sikret jer leverandøren kan varetage outsourcing-opgaverne på en tilfredsstillende måde efter reglerne om hvidvask?
• Har I en forsvarlig kadence for den løbende kontrol med leverandøren ud fra jeres risikovurdering?
• Dokumenterer I, at der løbende føres kontrol med leverandøren, og at I på baggrund heraf løbende vurderer outsourcingens forsvarlighed?