Hvidvask: Screening af sanktionslister

Indefrysning af midlerne skal ske straks, når en person, virksomhed eller organisation kommer på en sanktionsliste. En spiludbyder skal derfor screene sine kunder mod de til enhver tid gældende og opdaterede lister. 

Der findes mange sanktionslister, der løbende ændres. EU har oprettet en database, EU Sanctions Map, der indeholder alle gældende sanktionslister på området, og som kan bruges til at søge på tværs af listerne Personer, virksomheder og organisationer, der underlagt krav om indefrysning, er markeret med et frost-symbol. 

Udover de personer, der er oplistet i EU-forordningerne, er spiludbyderen også forpligtet til at sikre, at spiludbyderens kunder ikke er oplistet på FN’s konsoliderede indefrysningsliste. Listen findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: FN’s indefrysningslister.

Det er spiludbyderens ansvar at sikre, at der ikke stilles midler til rådighed for en sanktioneret part – fx ved udbetaling af en gevinst. Det bemærkes, at overtrædelser af sanktioner, der er vedtaget i FN eller EU, kan straffes med bøde eller fængsel.

For yderligere information om sanktioner og indefrysning henvises til Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor der ligeledes findes en vejledning om indefrysning.