Hvidvaskbekæmpelse

Spillemyndigheden varetager hvidvasktilsynet på spilområdet. Spillemyndigheden fører tilsyn med, at spiludbydere med tilladelse til at udbyde spil i Danmark overholder hvidvaskloven. Spiludbydere etableret i Danmark, som udbyder spil i andre lande, er også underlagt Spillemyndighedens tilsyn i henhold til hvidvaskloven.

Spillemyndigheden fører primært tilsyn med udbydere af følgende tilladelseskategorier:

• Online væddemål
• Landbaseret væddemål
• Onlinekasino
• Landbaseret kasino

Formålet med at føre tilsyn er at sikre, at spiludbyderne overholder reglerne. I forbindelse med Spillemyndighedens tilsyn udvælger Spillemyndigheden konkrete spiludbydere til inspektion. I tilfælde af, at en spiludbyder ikke overholder hvidvaskloven, kan Spillemyndigheden reagere med et påbud eller en påtale. Spillemyndigheden kan også politianmelde en spiludbyder, hvis det vurderes, at en spiludbyder forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt hvidvaskloven.

Hvidvaskloven gælder som udgangspunkt for alle spil, men skatteministeren har mulighed for at undtage spil helt eller delvist fra loven, hvis spilområdet vurderes at udgøre en begrænset risiko for misbrug. Bemærk, at de spil, som er delvist undtaget fra loven, stadig er omfattet af underretningsforpligtelsen til Hvidvasksekretariatet. Spillemyndigheden har også tilsynskompetence med udbydere af delvist undtagne spil.

Spillemyndighedens pligt til at føre hvidvasktilsyn omfatter visse spil i Grønland, men ikke Færøerne.

Spillemyndigheden deltager i forskellige samarbejdsfora i Danmark, hvor blandt andet Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Advokatsamfundet, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og PET deltager. Sammen koordineres den fælles indsats om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. 

Læs mere om spiludbydernes forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. 

Læs mere om Spillemyndighedens tilsyn og reaktioner.